Finansije i Osiguranje - Bosna i Hercegovina

Osumnjičeni da su preko medicinske opreme oprali 300.000 evra

"Nezavisne" takođe nezvanično saznaju da je riječ o jednoj firmi iz Gračanice i jednoj iz Zavidovića.

Jedna kompanija se bavi ugradnjom liftova, dok druga radi sa elektroinstalacijama.

Kako nezvanično saznajemo, dvije osobe su preko firmi iz Slovenije uvozili zaštitnu medicinsku opremu, te bespravno stekli imovinsku korist.

Iz SIPA je potvrđeno da je podnesen izvještaj protiv dva fizička i dva pravna lica zbog krivičnog djela "Pranje novca".

“Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da su dva fizička i dva pravna lica krivično djelo pranje novca u iznosu od 300.000 evra oštetili pravno lice iz jedne od zemalja Europske unije u vezi sa nabavkom i isporukom zaštitne medicinske opreme, u aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa”, saopšteno je iz SIPA.

Aktivnosti na dokumentovanju prijavljenih krivičnih djela započete su i provedene na osnovu informacija prikupljenih međunarodnom saradnjom sa nadležnim organima  iz inostranstva te je u toku istih izvršeno privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije od dva fizička i četiri pravna lica sa područja Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona.